公发[2001]11号 最高人民检察院 公安部关于印发《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的通知[全文废止]

三十四、违法发放贷款案（刑法第１８６条第２款）

银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

１、个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

２、单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。

三十五、用账外客户资金非法拆借、发放贷款案（刑法第１８７条）

银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

１、个人用账外客户资金非法拆借、发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

２、单位用账外客户资金非法拆借、发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。

三十六、非法出具金融票证案（刑法第１８８条）

银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

１、个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的；

２、单位违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在三十万元以上的。

三十七、对违法票据承兑、付款、保证案（刑法第１８９条）

银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

１、个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证、造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

２、单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。

三十八、逃汇案（刑法第１９０条）

公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔或者累计数额在五百万美元以上的，应予追诉。

三十九、骗购外汇案（全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第１条）

骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予追诉。

四十、洗钱案（刑法第１９１条）

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

１、提供资金账户的；

２、协助将财产转换为现金或者金融票据的；

３、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

４、协助将资金汇往境外的；

５、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

四十一、集资诈骗案（刑法第１９２条）

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

１、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；

２、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

四十二、贷款诈骗案（刑法第１９３条）

以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予追诉。

四十三、票据诈骗案（刑法第１９４条第１款）

进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉；

１、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的；

２、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。

四十四、金融凭证诈骗案（刑法第１９４条第２款）

使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

１、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的；

２、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。

四十五、信用证诈骗案（刑法第１９５条）

进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

１、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；

２、使用作废的信用证的；

３、骗取信用证的；

４、以其他方法进行信用证诈骗活动的。

四十六、信用卡诈骗案（刑法第１９６条）

进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

１、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；