公通字[2022]12号 最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)

　　第六十三条 〔非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第二百零九条第三款)〕非法出售可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　(一)票面可以退税、抵扣税额累计在十万元以上的;

　　(二)非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票十份以上且票面可以退税、抵扣税额在六万元以上的;

　　(三)非法获利数额在一万元以上的。

　　第六十四条 〔非法出售发票案(刑法第二百零九条第四款)〕非法出售增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票以外的发票，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　(一)非法出售增值税专用发票、用于骗取出口退说、抵扣税款的其他发票以外的发票一百份以上且票面金额累计在三十万元以上的;

　　(二)票面金额累计在五十万元以上的;

　　(三)非法获利数额在一万元以上的。

　　第六十五条 〔持有伪造的发票案(刑法第二百一十条之一)〕明知是伪造的发票而持有，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　(一)持有伪造的增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票五十份以上且票面税额累计在二十五万元以上的;

　　(二)持有伪造的增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票票面税额累计在五十万元以上的;

　　(三)持有伪造的第一项规定以外的其他发票一百份以上且票面金额在五十万元以上的;

　　(四)持有伪造的第一项规定以外的其他发票票面金额累计在一百万元以上的。

　　第六十六条 〔损害商业信誉、商品声誉案(刑法第二百二十一条)〕捏造并散布虚伪事实，损害他人的商业信誉、商品声誉，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　(一)给他人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

　　(二)虽未达到上述数额标准，但造成公司、企业等单位停业、停产六个月以上，或者破产的;

　　(三)其他给他人造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

　　第六十七条 〔虚假广告案(刑法第二百二十二条)〕广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对商品或者服务作虚假宣传，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　(一)违法所得数额在十万元以上的;

　　(二)假借预防、控制突发事件、传染病防治的名义，利用广告作虚假宣传，致使多人上当受骗，违法所得数额在三万元以上的;

　　(三)利用广告对食品、药品作虚假宣传，违法所得数额在三万元以上的;

　　(四)虽未达到上述数额标准，但二年内因利用广告作虚假宣传受过二次以上行政处罚，又利用广告作虚假宣传的;

　　(五)造成严重危害后果或者恶劣社会影响的;

　　(六)其他情节严重的情形。

　　第六十八条 〔串通投标案(刑法第二百二十三条)〕投标人相互串通投标报价，或者投标人与招标人串通投标，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　(一)损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

　　(二)违法所得数额在二十万元以上的;

　　(三)中标项目金额在四百万元以上的;

　　(四)采取威胁、欺骗或者贿赂等非法手段的;

　　(五)虽未达到上述数额标准，但二年内因串通投标受过二次以上行政处罚，又串通投标的;

　　(六)其他情节严重的情形。

　　第六十九条 〔合同诈骗案(刑法第二百二十四条)〕以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

　　第七十条 〔组织、领导传销活动案(刑法第二百二十四条之一)〕组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。

　　下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：

　　(一)在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员;

　　(二)在传销活动中承担管理、协调等职责的人员;

　　(三)在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员;

　　(四)因组织、领导传销活动受过刑事追究，或者一年内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员;

　　(五)其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。

　　第七十一条 〔非法经营案(刑法第二百二十五条)〕违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　(一)违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的：

　　1.非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的;

　　2.非法经营卷烟二十万支以上的;

　　3.三年内因非法经营烟草专卖品受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。

　　(二)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的：

　　1.非法经营证券、期货、保险业务，数额在一百万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的;

　　2.非法从事资金支付结算业务，数额在五百万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的;

　　3.非法从事资金支付结算业务，数额在二百五十万元以上不满五百万元，或者违法所得数额在五万元以上不满十万元，且具有下列情形之一的：

　　(1)因非法从事资金支付结算业务犯罪行为受过刑事追究的;

　　(2)二年内因非法从事资金支付结算业务违法行为受过行政处罚的;

　　(3)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴的;

　　(4)造成其他严重后果的。

　　4.使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的。

　　(三)实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，具有下列情形之一的：

　　1.非法经营数额在五百万元以上的，或者违法所得数额在十万元以上的;

　　2.非法经营数额在二百五十万元以上，或者违法所得数额在五万元以上，且具有下列情形之一的：

　　(1)因非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的;

　　(2)二年内因非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的;

　　(3)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴的;

　　(4)造成其他严重后果的。

　　3.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的;

　　4.居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。

　　(四)出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物，具有下列情形之一的：

　　1.个人非法经营数额在五万元以上的，单位非法经营数额在十五万元以上的;

　　2.个人违法所得数额在二万元以上的，单位违法所得数额在五万元以上的;

　　3.个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张(盒)以上的，单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的;

　　4.虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：

　　(1)二年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过二次以上行政处罚，又出版、印刷、复制、发行非法出版物的;

　　(2)因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

　　(五)非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务，严重扰乱市场秩序，具有下列情形之一的：

　　1.个人非法经营数额在十五万元以上的，单位非法经营数额在五十万元以上的;

　　2.个人违法所得数额在五万元以上的，单位违法所得数额在十五万元以上的;

　　3.个人非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的，单位非法经营报纸五万份或者期刊五万本或者图书一万五千册或者音像制品、电子出版物五千张(盒)以上的;

　　4.虽未达到上述数额标准，二年内因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务受过二次以上行政处罚，又非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的。

　　(六)采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，扰乱电信市场管理秩序，具有下列情形之一的：

　　1.经营去话业务数额在一百万元以上的;

　　2.经营来话业务造成电信资费损失数额在一百万元以上的;

　　3.虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：

　　(1)二年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过二次以上行政处罚，又非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的;

　　(2)因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为造成其他严重后果的。

　　(七)以营利为目的，通过信息网络有偿提供删除信息服务，或者明知是虚假信息，通过信息网络有偿提供发布信息等服务，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的：

　　1.个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的;

　　2.单位非法经营数额在十五万元以上，或者违法所得数额在五万元以上的。

　　(八)非法生产、销售“黑广播”“伪基站”、无线电干扰器等无线电设备，具有下列情形之一的：

　　1.非法生产、销售无线电设备三套以上的;

　　2.非法经营数额在五万元以上的;

　　3.虽未达到上述数额标准，但二年内因非法生产、销售无线电设备受过二次以上行政处罚，又非法生产、销售无线电设备的。

　　(九)以提供给他人开设赌场为目的，违反国家规定，非法生产、销售具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的电子游戏设施设备或者其专用软件，具有下列情形之一的：

　　1.个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的;

　　2.单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的;

　　3.虽未达到上述数额标准，但二年内因非法生产、销售赌博机行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的;

　　4.其他情节严重的情形。

　　(十)实施下列危害食品安全行为，非法经营数额在十万元以上，或者违法所得数额在五万元以上的：

　　1.以提供给他人生产、销售食品为目的，违反国家规定，生产、销售国家禁止用于食品生产、销售的非食品原料的;

　　2.以提供给他人生产、销售食用农产品为目的，违反国家规定，生产、销售国家禁用农药、食品动物中禁止使用的药品及其他化合物等有毒、有害的非食品原料，或者生产、销售添加上述有毒、有害的非食品原料的农药、兽药、饲料、饲料添加剂、饲料原料的;

　　3.违反国家规定，私设生猪屠宰厂(场)，从事生猪屠宰、销售等经营活动的。

　　(十一)未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，以超过百分之三十六的实际年利率经常性地向社会不特定对象发放贷款，具有下列情形之一的：

　　1.个人非法放贷数额累计在二百万元以上的，单位非法放贷数额累计在一千万元以上的;

　　2.个人违法所得数额累计在八十万元以上的，单位违法所得数额累计在四百万元以上的;

　　3.个人非法放贷对象累计在五十人以上的，单位非法放贷对象累计在一百五十人以上的;

　　4.造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的。

　　5.虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：

　　(1)二年内因实施非法放贷行为受过二次以上行政处罚的;

　　(2)以超过百分之七十二的实际年利率实施非法放贷行为十次以上的。

　　黑恶势力非法放贷的，按照第1、2、3项规定的相应数额、数量标准的百分之五十确定。同时具有第5项规定情形的，按照相应数额、数量标准的百分之四十确定。

　　(十二)从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的：

　　1.个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的;

　　2.单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的;

　　3.虽未达到上述数额标准，但二年内因非法经营行为受过二次以上行政处罚，又从事同种非法经营行为的;

　　4.其他情节严重的情形。

　　法律、司法解释对非法经营罪的立案追诉标准另有规定的，依照其规定。

　　第七十二条 〔非法转让、倒卖土地使用权案(刑法第二百二十八条)〕以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　(一)非法转让、倒卖永久基本农田五亩以上的;

　　(二)非法转让、倒卖永久基本农田以外的耕地十亩以上的;

　　(三)非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的;

　　(四)违法所得数额在五十万元以上的;

　　(五)虽未达到上述数额标准，但因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚，又非法转让、倒卖土地的;

　　(六)其他情节严重的情形。

　　第七十三条 〔提供虚假证明文件案(刑法第二百二十九条第一款)〕承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境监测等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　(一)给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

　　(二)违法所得数额在十万元以上的;

　　(三)虚假证明文件虚构数额在一百万元以上且占实际数额百分之三十以上的;

　　(四)虽未达到上述数额标准，但二年内因提供虚假证明文件受过二次以上行政处罚，又提供虚假证明文件的;

　　(五)其他情节严重的情形。

　　第七十四条 〔出具证明文件重大失实案(刑法第二百二十九条第三款)〕承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境监测等职责的中介组织的人员严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　(一)给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在一百万元以上的;

　　(二)其他造成严重后果的情形。

　　第七十五条 〔逃避商检案(刑法第二百三十条)〕违反进出口商品检验法的规定，逃避商品检验，将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而擅自销售、使用，或者将必须经商检机构检验的出口商品未报经检验合格而擅自出口，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　(一)给国家、单位或者个人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

　　(二)逃避商检的进出口货物货值金额在三百万元以上的;

　　(三)导致病疫流行、灾害事故的;

　　(四)多次逃避商检的;

　　(五)引起国际经济贸易纠纷，严重影响国家对外贸易关系，或者严重损害国家声誉的;

　　(六)其他情节严重的情形。

　　第七十六条 〔职务侵占案(刑法第二百七十一条第一款)〕公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在三万元以上的，应予立案追诉。

　　第七十七条 〔挪用资金案(刑法第二百七十二条第一款)〕公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　(一)挪用本单位资金数额在五万元以上，超过三个月未还的;

　　(二)挪用本单位资金数额在五万元以上，进行营利活动的;

　　(三)挪用本单位资金数额在三万元以上，进行非法活动的。

　　具有下列情形之一的，属于本条规定的“归个人使用”：

　　(一)将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的;

　　(二)以个人名义将本单位资金供其他单位使用的;

　　(三)个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用，谋取个人利益的。

　　第七十八条 〔虚假诉讼案(刑法第三百零七条之一)〕单独或者与他人恶意串通，以捏造的事实提起民事诉讼，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　(一)致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的;

　　(二)致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的;

　　(三)致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书、制作财产分配方案，或者立案执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书的;

　　(四)多次以捏造的事实提起民事诉讼的;

　　(五)因以捏造的事实提起民事诉讼被采取民事诉讼强制措施或者受过刑事追究的;

　　(六)其他妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的情形。

　　附 则

　　第七十九条 本规定中的“货币”是指在境内外正在流通的以下货币：

　　(一)人民币(含普通纪念币、贵金属纪念币)、港元、澳门元、新台币;

　　(二)其他国家及地区的法定货币。

　　贵金属纪念币的面额以中国人民银行授权中国金币总公司的初始发售价格为准。

　　第八十条 本规定中的“多次”，是指三次以上。

　　第八十一条 本规定中的“虽未达到上述数额标准”，是指接近上述数额标准且已达到该数额的百分之八十以上的。

　　第八十二条 对于预备犯、未遂犯、中止犯，需要追究刑事责任的，应予立案追诉。

　　第八十三条 本规定中的立案追诉标准，除法律、司法解释、本规定中另有规定的以外，适用于相应的单位犯罪。

　　第八十四条 本规定中的“以上”，包括本数。

　　第八十五条 本规定自2022年5月15日施行。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字〔2010〕23号)和《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)的补充规定》(公通字〔2011〕47号)同时废止。