泸州警方破获特大虚开发票案,涉案4200多亿

来源:明税 作者:明税 人气: 时间:2021-05-10
摘要:近期,在公安部的指导下,四川省厅经侦总队与泸州市公安局立足于泸州,破获一起特大虚开增值税专用发票案,该案涉及全国15个省27市409家公司,进销项价税合计超过4208亿元。

  近期,在公安部的指导下,四川省厅经侦总队与泸州市公安局立足于泸州,破获一起特大虚开增值税专用发票案,该案涉及全国15个省27市409家公司,进销项价税合计超过4208亿元。

  1、犯罪集团浮出水面,警方分析海量数据

  2019年4月初,泸州市公安局经侦支队与市税务局通过警税协作机制,发现了叙永县某公司在接收、开具增值税专用发票方面存在异常。

  2019年4月24日,泸州警方对该案进行立案侦查。历经四个月,通过一系列研判,警方发现了以何某某为首的犯罪集团。

  该公司没有实际的经营场地,没有真实的货物交易,案件证据的收集一度陷入困境。

  经侦民警采取不同以往的工作模式,调取相关数据近300多万条(个),全案进销项价税合计高达4208亿元。

  挖掘出犯罪网络涉案个人账户、对公账户、涉案走账账户、资金归结账户、资金链路环路等20000多个(条),疑似违法所得2.3亿元。

  2、犯罪集团层级明确,各司其职虚开发票

  调查发现,该犯罪集团分为三大层级联系紧密,层层衔接。

  何某某,犯罪集团控制人,主要负责整个犯罪集团的运营和对外联系,掌握整个犯罪集团用于走账的涉案资金和违法所得。

  犯罪集团的骨干成员,为何某某设立虚开公司,按照何某某的指示领票、开票。

  犯罪集团其他成员,系何某某的亲戚,负责提供身份信息用于开设参与犯罪的公司和银行账户。

  实体企业通过购买犯罪集团虚开发票,抵扣增值税和偷逃消费税。

  3、长途跋涉两次收网,不畏艰难打击犯罪

  2019年11月,泸州公安抽调多个警种精干警力150余名,成立收网工作组,分为华北、华东、华南三个抓捕组。抓捕组开赴34个抓捕地,辗转7万余公里,实施抓捕行动。

  11月下旬,辽宁的气温跌到零下20多度,办案民警冒着严寒在犯罪分子窝点附近的一个围墙上蹲守了12天。

  在这12天里,所有民警三班倒,为了不错过任何细节,值班时尽量不吃不喝,最终他们掌握到犯罪头目的精确作息时间……

  至今,经过两次收网行动,警方共抓获嫌疑人146人。至此,该起特大虚开增值税专用发票案告破。

  本文来源:泸州在线,明税整理转载。

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