安徽国税开展专项稽查 瞄准大数据查找案件突破口

来源:中国税务报 作者:赵前卫 余增辉 周明 人气: 时间:2015-12-15
摘要:记者日前从安徽省国税局了解到,该局利用增值税发票系统升级版的大数据资源优势,扫描筛选出一批高风险商贸企业,以此展开专项稽查。 截至今年11月底,安徽
记者日前从安徽省国税局了解到,该局利用增值税发票系统升级版的大数据资源优势,扫描筛选出一批高风险商贸企业,以此展开专项稽查。
  
  截至今年11月底,安徽省、市两级国税局稽查局已初步检查发现涉嫌虚开增值税专用发票企业14户,涉案金额近33亿元。涉及北京、天津、重庆、河北、河南、山东、内蒙古和江苏等18个省、直辖市。
  
  今年,增值税发票系统升级版全面推行后,安徽省国税局瞄准升级版系统中丰富的大数据资源,设定了一址多照、一人多证、同址同经营范围、有销项无进项和农产品进项税占比异常等一系列风险指标。通过对全省商贸企业一般纳税人开展风险扫描,筛选出高风险企业743户,涉及存在虚开嫌疑的发票近3.6万份。
  
  针对扫描发现的问题,安徽省国税局立即开展针对商贸企业税收风险的专项稽查行动。对一些已经走逃或注销的商贸企业,稽查人员依托增值税发票系统升级版的数据资源,从各种涉税数据中搜寻案件线索,查找案件突破口。同时,从增值税发票系统升级版中关联企业的涉税数据入手,倒查企业购销业务,复原企业账证,掌握企业发票流向,逐步搜集和固定了相关商贸企业虚开增值税专用发票的证据。此外,该局根据升级版系统中的注册地址、人员信息等数据开展关联分析,查找是否存在同案团伙企业,进一步深挖不法企业的发票违法犯罪线索。
  
  安徽省国税局稽查局负责人介绍,针对专项稽查中发现的问题,下一步,该局将进一步强化商贸企业的管理,加强对企业登记、购票等涉税信息的监控。发现存在涉税风险的,及时组织开展风险应对,提高相关企业的税法遵从度,构建稽查与管理相互促进的良好工作机制。

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